Κύκλωμα διέγραφε αποδείξεις από ταμειακές, ζημιές 25 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
13 Νοεμβρίου 2019 19:06:00

Ένα μεγάλο και εκτεταμένο κύκλωμα ανάπτυξης και χρήσης παράνομων λογισμικών εφαρμογών, που παρεμβαίνουν και αλλοιώνουν τα πραγματικά δεδομένα των συναλλαγών στους φορολογικούς μηχανισμούς και τις ταμειακές μηχανές, εντόπισαν οι υπηρεσίες ειδικών ερευνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.


Στο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκονται 100 επιχειρήσεις, ενώ τα έσοδα που έχουν αποκρυβεί υπολογίζονται σε 25 εκατ. ευρώ και οι διαφυγόντες φόροι μόνο από τον ΦΠΑ σε 6 εκατ. ευρώ. Σε δήλωσή του, σχετικά με το θέμα, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής προαναγγέλλει εντατικοποίηση των ελέγχων, ενώ τονίζει ότι θα γίνουν πιο αυστηρές οι ποινές για όσους παραποιούν φορολογικούς μηχανισμούς με στόχο τη φοροδιαφυγή.

Ο Γ. Πιτσιλής επισημαίνει ότι θα προχωρήσει ταχύτερα η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα συστήματα της ΑΑΔΕ ως μέρος του σχεδίου ψηφιοποίησης το οποίο περιλαμβάνει ακόμη τα ηλεκτρονικά βιβλία και την ηλεκτρονική τιμολόγηση.


Ο έλεγχος και η αποκάλυψη του κυκλώματος φοροδιαφυγής, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έγινε σε οκτώ στάδια τα οποία είναι τα ακόλουθα:

Στάδιο 1: Έγινε στοχευμένος επιτόπιος έλεγχος σε επιχείρηση εστίασης, κατά τον οποίο ελέγχθηκαν οι αποδείξεις, που είχαν εκδοθεί.

Στάδιο 2: Ζητήθηκε από την επιχείρηση να προσκομίσει τα φορολογικά της στοιχεία.

Στάδιο 3: Οι ελεγκτές προχώρησαν σε αντιπαραβολή απόδειξης, που είχαν από τον επιτόπιο έλεγχο, με την αντίστοιχη απόδειξη, που είχε παραχθεί από το μηχανισμό σήμανσης. Τότε διαπίστωσαν την εξής αλλοίωση: Ο ίδιος αριθμός παραστατικού, με την ίδια ημερομηνία, ώρα, τραπέζι, χειριστή και αλγόριθμο ασφαλούς σήμανσης, εμφάνιζε στα ψηφιακά αρχεία της επιχείρησης (από τα οποία προκύπτουν τα φορολογικά αποτελέσματα) διαφορετικό είδος, τιμή ανά είδος και συνολική αξία.

Στάδιο 4: Την ίδια ημέρα, οι ελεγκτές επισκέφθηκαν ξανά την επιχείρηση, και κατάσχεσαν 2 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 2 μηχανισμούς σήμανσης.

Στάδιο 5: Από την επεξεργασία των κατασχεθέντων μηχανημάτων, εντοπίστηκε η εταιρεία μηχανογράφησης, στην οποία και έγινε αιφνιδιαστικός έλεγχος.

Στάδιο 6: Εκεί, κατασχέθηκαν ψηφιακά αρχεία με οικονομικά δεδομένα πελατών, καθώς και αρχεία, στα οποία περιλαμβάνονταν τροποποιημένα φορολογικά στοιχεία με «μειωμένες» αξίες.

Στάδιο 7: Ακολούθησε έλεγχος σε άλλη επιλεγμένη επιχείρηση από το πελατολόγιο της εταιρείας μηχανογράφησης προκειμένου να επαληθευτεί η ύπαρξη διασύνδεσης με τα κατασχεθέντα τροποποιημένα αρχεία.

Στάδιο 8: Αφού επαληθεύτηκε η παραπάνω σχέση, ακολούθησαν κοινές δράσεις με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, τόσο από την επιχείρηση μηχανογράφησης, όσο και από τις επιχειρήσεις του πελατολογίου της.

Την επεξεργασία των ψηφιακών πειστηρίων ανέλαβε, στα εργαστήρια της, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, κατόπιν παραγγελίας από την Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Μέχρι στιγμής, η επεξεργασία έχει εντοπίσει την ύπαρξη δέκα λογισμικών εφαρμογών οι οποίες συνεργάζονται, δίνοντας τη δυνατότητα:

Τροποποίησης της συνολικής αξίας των συναλλαγών της ημέρας
Τροποποίησης της συνολικής αξίας επιμέρους παραστατικών μεταβάλλοντας (αφαιρώντας) καταλλήλως τα προϊόντα που αναγράφονται σε αυτά
Εκ νέου σήμανσης με αλγόριθμο ασφαλούς σήμανσης των τροποποιημένων αρχείων, χωρίς να παρεμβαίνει ο νόμιμος μηχανισμός σήμανσης, με στόχο τη μη δυνατότητα ανίχνευσης της απάτης από τη φορολογική αρχή, αφού τα «πειραγμένα» παραστατικά αποκτούν ορθή νέα ταυτότητα
Ελέγχου της τροποποίησης των αξιών στα επιμέρους παραστατικά, ώστε να υπάρχει πλήρης συμφωνία με την τροποποιηθείσα συνολική αξία των συναλλαγών της ημέρας, εξαλείφοντας τυχόν περιθώρια ή ενδείξεις λάθους
Επιλεκτικής παρέμβασης τροποποιήσεων για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα
Εντοπισμού και απαλοιφής παραστατικών, που, κατά τη διενέργεια των τροποποιήσεων, εμφανίζουν αλλοιωμένο ή κατεστραμμένο περιεχόμενο, ώστε να μην εντοπίζονται ίχνη αλλοίωσης ή παραποίησης σε ενδεχόμενο έλεγχο
Διόρθωσης των αρχείων, που παράγει το συνδεδεμένο με το μηχανισμό λογισμικό, τα οποία προορίζονται για διαβίβαση πληροφοριών στις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, ώστε να μην παρουσιάζεται η οποιαδήποτε απόκλιση με τα τροποποιημένα
Μαζικής διόρθωσης των αλγορίθμων ασφαλούς σήμανσης σε όλα τα παραγόμενα αρχεία, ώστε να αποτρέπεται τυχόν εντοπισμός λάθους
Εξάλειψης των ημερομηνιών τροποποίησης των αρχείων, που μεταβλήθηκαν, ώστε να μην αφήνεται σχετικό ίχνος ως προς το χρόνο μεταβολής τους
Αυτοματοποιημένης διαγραφής των καταχωρημένων παραγγελιών, καθώς και τα ίχνη αυτών (logs - βήματα χρήστη) κατά την εκκίνηση του υπολογιστή
Σύμφωνα με την ανακοίνωσή το συγκεκριμένο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκονται γύρω στις 100 επιχειρήσεις. Εκτιμάται ότι η συνολική καθαρή αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ανέρχεται σε 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο αναλογών Φ.Π.Α. σε περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ. Οι σχετικές έρευνες είναι σε εξέλιξη στο πλαίσιο της παραγγελίας της Εισαγγελέως Οικονομικού Εγκλήματος.

 

0 σχόλια

Τα στοιχεία σας είναι ασφαλή! Το email σας δεν δημοσιεύεται...
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Επίδομα 534 ευρώ: Aλλαγή δεδομένων, τη Δευτέρα η καταβολή

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, καταβάλλεται το επίδομα ειδικού σκοπού σε 526.051 εργαζόμενους-δικαιούχους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας ήταν σε αναστολή τον Μάιο.   Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης, ύψους 208.149.798 ευρώ, από τον Ε.Φ. 1033-501-0000000, ...

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξεις Ιουλίου: πότε πληρώνει κάθε Ταμείο

Από την Πέμπτη 25 Ιουνίου (με ανοικτή την ημερομηνία της 22ας Ιουνίου), ξεκινά η καταβολή των συντάξεων του Ιουλίου 2020. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020. Αλλαγές στις ημερομηνίες καταβολής μηνιαίων κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ έχει φέρει ο Νόμος 4611/2019 που ψηφίστηκε τον περασμένο ...

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες: Στο Eurogroup η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους

Δηλώσεις ευρωπαίου αξιωματούχου για την εκταμίευση των 748 εκατ. Ευρώ, ενόψει της αυριανής τηλεδιάσκεψης των υπουργών Οικονομικών…   Την εκταμίευση 748 εκατ. ευρώ για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, αναμένεται να εξετάσει αύριο, μεταξύ άλλων, το Eurogroup που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ.   Σε ενημέρωση ...

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρήσεις, Εργαζόμενοι και εργασιακές σχέσεις: η επόμενη μέρα»

 Διαδικτυακή εκδήλωση, με τίτλο «Επιχειρήσεις, Εργαζόμενοι και εργασιακές σχέσεις: η επόμενη μέρα», διοργανώνει αύριο, στις 16.00, η δικηγορική εταιρεία «Κουμεντάκης & Συνεργάτες», σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ). Η πανδημία που ενέσκηψε και στη χώρα μας από τον προηγούμενο Μάρτιο είχε δραματικές συνέπειες και ...

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές – “μαμούθ” για το νέο 10ετές ομόλογο

Τι ποσό θα αντλήσει το ελληνικό Δημόσιο από την έκδοση του ομολόγου…   Το ποσό των 3 δισ. ευρώ θα αντλήσει τελικά το ελληνικό Δημόσιο από την έκδοση του νέου 10ετους ομολόγου, αφού η ζήτηση κινήθηκε σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και το επιτόκιο ήταν ικανοποιητικό.   Σύμφωνα με το ...

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα ξαναβγαίνει στις αγορές με δεκαετές ομόλογο

Νέα έξοδο στις αγορές φαίνεται πως ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει η Ελλάδα. Σύμφωνα πληροφορίες της ιστοσελίδας capital.gr, το οικονομικό επιτελείο έχει καταλήξει στην έκδοση δεκαετούς ομολόγου, στοχεύοντας στην ενίσχυση του «μαξιλαριού» ρευστότητας του Ελληνικού Δημοσίου, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με τα δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση ...

Διαβάστε περισσότερα

Αιχμή του δόρατος η καινοτομία για τους μικρούς παραγωγούς τροφίμων

Καθώς η πανδημία του κορονοϊού ώθησε τους καταναλωτές να αναθεωρήσουν τις συνήθειες αλλά και τη διατροφή τους, μικροί παραγωγοί προϊόντων τροφίμων παρακολουθώντας τις εξελίξεις ετοιμάζονται για την επανεκκίνηση της αγοράς, που εδώ και περίπου τρεις μήνες ήταν σε αδράνεια.   Με «όπλο» στα χέρια τους τα καινοτόμα ...

Διαβάστε περισσότερα

Τα κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση

Έως 80% χαμηλότερο είναι το κόστος χρήσης και συντήρησης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε σχέση με τα συμβατικά. Κίνητρα και επιδοτήσεις.   Έως 80% χαμηλότερο είναι το κόστος χρήσης και συντήρησης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε σχέση με τα συμβατικά, ενώ με τα κίνητρα και τις επιδοτήσεις που ανακοίνωσε ...

Διαβάστε περισσότερα

Δώρο Πάσχα: Πώς και μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί

Τις λεπτομέρειες για τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής του δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση και του υφυπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια». Ειδικότερα, η ΚΥΑ προβλέπει τα εξής: Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες του ΟΠΕΚΑ για την πλατφόρμα και το επίδομα παιδιού

Πότε θα επαναλειτουργήσει η πλατφόρμα. Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης…   Στις 15 Ιουνίου 2020, θα επαναλειτουργήσει η πλατφόρμα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) που αφορά στο επίδομα παιδιού και στην υποβολή αιτήσεων εκ μέρους των δικαιούχων.   Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, λόγοι τεχνικής αναβάθμισης, ...

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιο: Εξίσωση ορίων ηλικίας για λήψη σύνταξης με ανήλικο παιδί

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ για την απόφαση της Ολομέλειας του Εκλεκτικού Συνεδρίου.  Από την Ολομέλεια του Εκλεκτικού Συνεδρίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 317/2020 απόφαση, η οποία απορρίπτει την αναίρεση που είχε ασκήσει το Δημόσιο κατά της απόφασης του Β΄ Τμήματος, το οποίο δικαίωνε άνδρα υπάλληλο ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΔΕ: Τι ισχύει με τον συμψηφισμό του ΦΠΑ

Διευκρινίσεις για τον συμψηφισμό του 25% ΦΠΑ Μαρτίου και α΄ τριμήνου δίνει με ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, επισημαίνοντας ότι αυτό θα γίνει με τις οφειλές του Ιουνίου.   Ειδικότερα, σχετικά με το θέμα του συμψηφισμού του 25% του ΦΠΑ Μαρτίου και α΄ τριμήνου 2020 ...

Διαβάστε περισσότερα

Αναβαθμίζει τις ελληνικές μετοχές η Morgan Stanley

Ο καταλύτης για τη διπλή αναβάθμιση. Τα θετικά “σινιάλα” αλλά  και οι δύο κίνδυνοι….   Σε σημαντική αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς μετοχών προχώρησε η Morgan Stanley και συστήνει overweight από underweight.   Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι η Ελλάδα είναι η πιο υπερπωλημένη αγορά της περιοχής των ΕΜΕΑ (Ανατολική ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΚΑ: Ανάρτηση των ειδοποιητηρίων για έκπτωση 25% στις εισφορές

Δημοσιεύτηκε την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 ο νόμος 4690/2020, ο οποίος προβλέπει το ευεργέτημα της έκπτωσης του 25% για τις εισφορές του Απριλίου και Μαΐου για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους.   Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) προχωράει στην προσαρμογή ...

Διαβάστε περισσότερα

e-ΕΦΚΑ: Στις 3 Ιουνίου τα ειδοποιητήρια εισφορών Απριλίου με την έκπτωση 25%

Δημοσιεύτηκε την Κυριακή ο νόμος 4690/2020, ο οποίος προβλέπει το ευεργέτημα της έκπτωσης του 25% για τις εισφορές του Απριλίου και Μαΐου για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) προχωρά στην προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος ...

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξεις: την Τρίτη η καταβολή των αυξημένων επικουρικών

Συνολικά 236.274 συνταξιούχοι θα δουν αύριο, 2 Ιουνίου, αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις τους. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι αυξήσεις αφορούν τους συνταξιούχους που είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης πάνω από 1.300 ευρώ και υπέστησαν μειώσεις με το νόμο 4387/2016, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας ...

Διαβάστε περισσότερα

Κομισιόν: 32 δισ. ευρώ θα πάρει η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης

Πακέτο δημοσιονομικής τόνωσης ύψους 750 δισ. ευρώ θα προτείνει η Κομισιόν να δοθούν στα κράτη μέλη της ΕΕ, εκ των οποίων τα 22,5 δισ θα χορηγηθούν υπό μορφή επιχορηγήσεων στην Ελλάδα και 9,4 δισ. σε δάνεια .   Από το πακέτο αυτό που θα προτείνει η Κομισιόν, ...

Διαβάστε περισσότερα

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Σχεδόν 4.000 δικαιούχοι την έλαβαν την Τρίτη

Πόσοι είναι συνολικά οι δικαιούχοι που έχουν λάβει μέχρι σήμερα την χρηματοδοτική ενίσχυση.   Πιστώνεται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 3.997 δικαιούχων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ποσό συνολικού ύψους 111,4 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.   Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έχουν λάβει την άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση, ...

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο: Κόντρα στο καθοδικό ρεύμα των ευρωπαϊκών αγορών

Εικόνα σταθεροποίησης, στα επίπεδα των 610 μονάδων, παρουσιάζει η χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω πτωτικού κλίματος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 610,90 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,06%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 4,85 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή πτώση ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΙΚ: "πράσινο" φως για την επιστροφή του προκαταβληθέντος ΕΦΚ για το κρασί

Ρύθμιση – “ανάσα” για τους οινοπαραγωγούς   Για «αποκατάσταση μιας αδικίας εις βάρος των μικρών οινοπαραγωγών, η οποία τους είχε επιβληθεί με τις φορολογικές επιβαρύνσεις της προηγούμενης Κυβέρνησης», κάνει λόγο το υπουργείο Οικονομικών, καθώς με απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Απόστολου Βεσυρόπουλου, καθορίζεται η διαδικασία επιστροφής του Ειδικού ...

Διαβάστε περισσότερα

Σταϊκούρας: Ξεδίπλωμα σχεδίου 4 φάσεων

Τα 15 μέτρα αξίας 24 δις για την οικονομία   Η πανδημία προκάλεσε υγειονομικό, κοινωνικό και οικονομικό σοκ, με πολύπλευρες, μεγάλες συνέπειες. Οι οικονομίες κλυδωνίζονται, η έκβαση είναι αβέβαιη. Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει σχέδιο συνεκτικό, ολοκληρωμένο, δυναμικό για την οικονομία, την υγεία, την απασχόληση, την ενίσχυση της ...

Διαβάστε περισσότερα

Διάγγελμα Μητσοτάκη για τη φορολογική ανακούφιση πολιτών και επιχειρήσεων

Το δεύτερο σκέλος του σχεδίου που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφορά τη φορολογική ανακούφιση πολιτών και επιχειρήσεων. Ιδίως στον τουρισμό, στις μεταφορές, στην εστίαση και στον πολιτισμό.   Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού:   "Για  για τους επόμενους πέντε μήνες μειώνεται από το 24% στο 13% ο ΦΠΑ σε ...

Διαβάστε περισσότερα

“Πράσινο φως” για εκταμίευση 748 εκ. ευρώ για την Ελλάδα

“Πράσινο φως” για την εκταμίευση 748 εκατ. ευρώ αναμένεται να δώσει η Κομισιόν, σύμφωνα με την 6η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα που θα δημοσιοποιηθεί σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρίας Αρώνη, στην έκθεσή της η Κομισιόν επισημαίνει ότι, παρά ...

Διαβάστε περισσότερα